As ações resultaram no cumprimento de três mandados de busca e apreensão, em endereços residenciais e comerciais, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí, todos na cidade de Teresina/PI.
A Operação Fraud II investiga esquema de falsificação e uso de documentos públicos para obtenção fraudulenta de CPFs junto à Receita Federal do Brasil, identificado a partir de comunicações do próprio órgão e confirmado por exames técnicos da Polícia Federal, que constataram o uso de documentos com sobreposição biométrica encaminhados eletronicamente mediante pagamento.
A Operação Fraud III apura a prática de estelionato e uso de documentos falsos contra a Caixa Econômica Federal, por meio da contratação fraudulenta de empréstimos consignados com contracheques e declarações de margem consignável falsificados, em nome de supostos servidores públicos municipais, esquema no qual a investigada atuava como correspondente bancária, apropriando-se da maior parte dos valores obtidos ilicitamente.
Os investigados podem responder pelos crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato majorado em detrimento de entidade pública, entre outros que poderão ser identificados no decorrer das investigações.
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